上海港是全球最大的贸易口岸，外高桥、临港、洋山聚集了数以万计的外贸企业。国际贸易环节多、链条长、交易对手跨地域甚至跨国境，合同诈骗和信用证欺诈一直是外贸企业面临的重大风险。一笔大额订单被骗，可能直接导致一家中小外贸企业倒闭。

一、贸易合同诈骗的常见手法

• 空壳公司签约：骗子注册一家看似实力雄厚的公司，租用高档写字楼，以大额订单为诱饵，要求先行支付定金、质保金或开具有关信用证，得手后人去楼空；
• 虚构贸易背景：伪造合同、提单、仓单、质检报告，骗取货款或融资；
• 以次充好、短斤少两：交付的货物与样品严重不符，或集装箱内装载垃圾、低价货物；
• 预付款诈骗：以紧俏商品或极低价格为诱饵，要求支付预付款后失联；
• 内外勾结：企业内部人员与外部骗子串通，在供应商选择、质量验收、付款环节放水。

二、信用证欺诈的典型模式

信用证是国际贸易中最常用的结算方式，但"纯单据交易"的特点也使其成为欺诈高发区：

• 伪造单据：受益人伪造提单、发票、装箱单、保险单等单据，在货物根本不存在或严重不符的情况下骗取银行付款；
• 倒签提单：与船公司串通倒签提单日期，隐瞒逾期交货事实；
• 以保函换清洁提单：货物有瑕疵但托运人出具保函换取清洁提单，欺诈收货人；
• 软条款信用证：开证申请人在信用证中设置隐蔽的"软条款"（如要求由申请人出具检验证书），使受益人无法正常交单议付，进而骗取履约保证金。

三、交易前的资信调查

防范贸易欺诈，最有效的手段是在交易前做好交易对手资信调查。我们为上海外贸企业提供的交易前调查包括：

1. 工商与信用核查

核查交易对手的注册信息、股权结构、实缴资本、经营状态、行政处罚、涉诉记录、失信被执行信息。对于境外交易对手，通过海外数据库和当地合作渠道核查其公司注册信息、信用评级和经营状况。

2. 实地经营核查

到交易对手注册地址和实际经营场所实地查看，核实是否有真实的办公场所、生产设备、员工团队，避免与"皮包公司"交易。我们曾在上海周边排查一家声称有大型工厂的供应商，结果发现其注册地址是一间虚拟办公位，所谓工厂根本不存在。

3. 行业口碑与关联排查

向行业协会、上下游企业了解交易对手的商业信誉，核查其是否有多次变更名称、频繁更换法定代表人、关联公司大量注销等异常情况。

四、被骗后的调查与应对

如果不幸遭遇诈骗，应当迅速采取以下措施：

第一时间固定证据：保存合同、邮件、聊天记录、付款凭证、提单、质检报告等全部交易资料，避免证据灭失。

申请信用证止付：如涉嫌信用证欺诈，在银行付款前尽快向法院申请止付令。根据最高人民法院相关规定，构成信用证欺诈的，法院可以裁定中止支付信用证项下款项，但必须提供充分证据和担保。

追查资金和货物流向：通过银行和物流渠道追查货款去向和货物位置，尽可能追回损失。

刑事报案：合同诈骗和信用证诈骗均涉嫌刑事犯罪，应携带证据向公安机关经侦部门报案。公安机关的侦查手段可以有效追查资金流向和犯罪嫌疑人。

外贸企业要牢记：天上不会掉馅饼。异常低价、大额订单、催促签约、要求先付定金或开具信用证的"客户"，尤其需要警惕。交易前花几千元做一次资信调查，可能避免数百万元的损失。

结语：上海外贸企业在开拓国际市场的同时，必须把风险防控放在重要位置。建立交易对手评估机制、规范合同条款、重视单据审核、留存交易证据，是防范贸易欺诈的基本功。遭遇欺诈后，及时委托专业团队调查取证、采取法律措施，是挽回损失的关键。